Procès Karimova: Lombard Odier confrontée à un passé trouble et des souvenirs lacunaires

Le Tribunal pénal fédéral a récemment plongé au cœur de l’affaire Gulnara Karimova, fille de l’ancien président ouzbek, tentant de démêler les fils d’un vaste réseau de blanchiment d’argent présumé. Ce jeudi, l’audition d’un responsable juridique de Lombard Odier, appelé à donner des renseignements, a mis en lumière une difficulté majeure: l’homme n’était pas en poste au moment des faits. Sa réponse, répétée à neuf reprises, a été sans équivoque: «Je ne sais pas, je n’étais pas là à l’époque des faits.» Le tribunal cherchait à comprendre le cadre fixé par la banque à l’ex-gérant des comptes incriminés entre 2009 et 2012, période clé où des centaines de millions de francs auraient transité.

La banque genevoise est soupçonnée de défaut d’organisation, ayant accueilli des fonds considérables prétendument issus d’actes de corruption imputés à une organisation criminelle que l’accusation attribue à Gulnara Karimova. Cette dernière, autrefois figure influente, est aujourd’hui tombée en disgrâce. Lombard Odier rejette vigoureusement ces accusations et, comme toutes les parties, bénéficie de la présomption d’innocence. Le juriste entendu n’ayant rejoint l’établissement qu’en 2016, sa capacité à fournir des informations directes sur les pratiques et décisions de l’époque s’est avérée limitée, complexifiant la tâche des juges.

Ces interrogations font suite au témoignage de l’ex-gérant des comptes, entendu précédemment. Ce dernier avait validé des arrivées de fonds, aujourd’hui jugées douteuses, justifiées par des contrats entre la société ouzbèke Takilant – selon l’accusation, pilotée par des complices de Karimova – et diverses entreprises. L’acte d’accusation qualifie ces accords de «fictifs» ou «de façade», soulignant le caractère opaque et potentiellement illicite des transactions. La cour doit désormais évaluer si la banque a manqué à ses obligations de diligence, alors que les témoins directs des opérations financières clés se font rares ou sont désormais absents.